Skupina podle detektivů nakupovala v letech 2012 a 2013 od rakouských či německých společností pohonné hmoty a následně je prodávala dál v účelově založeném řetězci firem. „Daňová povinnost vzniklá v důsledku obchodování buď následně nebyla vůbec přiznána, nebo měla být snížena na základě fiktivních údajů úmyslně uvedených v daňových přiznáních," uvedl Ibehej. Do Česka bylo přes tento řetězec podle policistů dovezeno nejméně 60 milionů litrů pohonných hmot.

Spisový materiál má přes 6900 stran

Spisový materiál, který policisté předali pražskému městskému státnímu zastupitelství, má přes 6900 stran základního spisu a 11.000 stran příloh. Státní zástupci nyní budou rozhodovat o tom, zda případ posunou k soudu nebo rozhodnou jiným způsobem. Případ začala rozkývat někdejší protikorupční policie, která spolupracovala s Generálním finančním ředitelství a Finančním analytickým úřadem. V dubnu 2014 informovala o tom, že bylo obviněno šest mužů a jedna žena, tři z obviněných v minulosti pracovali u policie nebo ve vězeňské službě.