Obžalovaní se daňových úniků údajně dopouštěli v letech 2010 a 2011. Policisté už dříve uvedli, že organizovaná skupina nakupovala materiál s obsahem drahých kovů od slovenské společnosti. Poté jej prodávala tuzemské firmě, k čemuž využívala fiktivní řetězec společností.

Obžalovaní pak prý buď vůbec nepodávali daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, nebo zajišťovali podávání úmyslně nesprávných daňových přiznání k DPH na příslušný finanční úřad.