Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Čapí hnízdo? Banka musela majitele znát, jinak porušila zákon, tvrdí ČNB

Britská banka HSBC věděla, kdo vlastní Čapí hnízdo. Pokud by totiž při poskytování úvěru na jeho výstavbu ve výši 350 milionů korun neprověřila skutečné vlastníky, porušila by předpisy, informoval o tom iRozhlas s odkazem na Českou národní banku.

12.10.2017
SDÍLEJ:
Zvětšit fotografii

Babišova farma Čapí hnízdo, kongresové centrum AgrofertuFoto: ČTK

„Porušování pravidel kontroly klienta podle AML předpisů (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) ze strany banky, a to včetně nezjištění skutečného majitele, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až jeden milion korun,“ řekl serveru iRozhlas mluvčí České národní banky Marek Zeman. 

Každá banka totiž musí postupovat velmi obezřetně a z nařízení musí znát skutečné vlastníky, nejen nastrčené bílé koně, upozorňuje na svém webu novinář Miroslav Motejlek.

Dokumenty, zveřejněné na twitterovém účtu Skupina Šuman, které údajně pocházejí právě z britské banky, by tak v případě jejich pravosti dokázaly to, že HSBC byla do dotačního podvodu týkajícího se Čapího hnízda zapletena. 

Podle Motejlka je skutečně pravděpodobné, že banka má ve svých vnitřních dokumentech důkaz o tom, že cílovým vlastníkem Čapího hnízda byl Agrofert/Babiš. Znamená to pak, že svému klientovi pomáhala krýt dotační podvod. 

Anebo HSBC v dokumentech nemá vlastníka žádného, čímž významně porušila pravidla compliance, píše Motejlek. V takovém případě jí hrozí sankce ČNB od desetimiionové pokuty až po odebrání bankovní licence.

Všechny banky, které působí na území Evropské unie, by se totiž měly řídit pravidlem obezřetnosti. „Podle evropských předpisů platí povinnost bank jednat obezřetně, tj. opatrně, mimo jiné z hlediska řízení vlastních rizik," přiblížil Zeman z ČNB iRozhlasu.

České zastoupení banky HSBC odmítlo celou věc komentovat.

Podle informací iRozhlasu má však ČNB vůči pobočce britského finančního domu, který již figuroval v několika skandálech, velmi omezené možnosti kontroly.

Aktivity poboček bank z jiných členských států Evropské unie totiž může prověřovat jen ve vymezených oblastech, jakými jsou platební styk, poskytování investičních služeb a ochrana spotřebitele. Hlavní dohled nad HSBC totiž v Česku vykonává britská centrální banka.

Podle serveru iRozhlas odmítl mluvčí ČNB Zeman odpovědět na otázku, zda transakci kolem úvěrování Čapího hnízda ČNB zpětně prověří, případně na celou záležitost upozorní britský dohledový orgán, a to kvůli mlčenlivosti.

CO KE KAUZE ŘEKL DENÍKU ANDREJ BABIŠ
* Trváte na tom, že Farma Čapí hnízdo nevznikla účelově proto, aby se dostala k padesátimilionové dotaci z EU, že ji tehdy nevlastnil Agforert ani vy osobně?

Nikdy ji nevlastnil Agrofert a nikdy jsem ji nevlastnil já. Je to účelová kauza, která má ovlivnit volby.

* Dokumenty, jež se dostaly na veřejnost díky twitterové skupině Šuman, jsou podle vás zfalšované a nemohou sloužit jako policejní důkaz?

Ty dokumenty jsem nestudoval. Když to přijde na stůl, bude to muset zdůvodnit banka. Možná to jsou falzifikáty, třeba to někdo vyrobil na objednávku, takových věcí jsme tu měli v minulosti plno. Z mého pohledu je to vylhané, protože žádný důkaz podobného typu nemůže existovat. (kp)

Autor: Andrea Gričová

12.10.2017 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ondřej Kolář.

Praha nemá dopravní strategii, tvrdí starosta Prahy 6

Petr Pravda

Petr Pravda: Oblíbení starostové mohou stranám přinést dobré výsledky

AKTUALIZOVÁNO

Nehody více než čtyřiceti vozidel zablokovaly dálnici D6 u Prahy

Silnici mezi Kladenskem u Pavlova a Prahou-západ ochromila hromadná nehoda. Od středečního rána se zde stala řada nehod. 

Největší festival deskových her zavítal do Tyršova domu. Koná se už po sedmnácté

„Vyměníš slámu za ovce?“ I tuto větu můžete tento týden slýchat v Tyršově domě na Újezdě. Nebojte se, nezměnil se ve směnárnu zemědělců ani v blázinec. Koná se tu již 17. ročník festivalu Deskohraní, na kterém si můžete zahrát 501 druhů stolních her a například tak povyměňovat slámu za ovce v oblíbených Osadnících z Katanu.

Kellnerova nadace odmítá Babišova slova, že nejde o charitu

Rodinná nadace nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho manželky Renáty se ohradila proti slovům dalšího miliardáře a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v časopisu Forbes, že Kellner si udělal školu, ze které pro sebe čerpá dobré absolventy. Babiš magazínu řekl, že takovou činnost nepokládá za charitu.

Superdebata Deníku: ptejte se Babiše a dalších lídrů

Pokud chcete ještě něco vědět před volbami od kandidujících stran, máte šanci se zeptat právě teď. Deník ji vašim jménem položí už ve čtvrtek 19. října, tedy den před parlamentními volbami, desítce lídrů politických stran při závěrečné předvolební debatě v sídle listu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení