Organizovaná skupina podle policie nakupovala materiál s obsahem drahých kovů od slovenské společnosti. Poté jej měla prodávat tuzemské firmě, k čemuž prý využívala fiktivní řetězec společností. Obvinění pak prý buď vůbec nepodávali daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, nebo zajišťovali podávání úmyslně nesprávných daňových přiznání k DPH na příslušný finanční úřad.

Policisté proto navrhli Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze obžalovat čtyři podezřelé ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. "Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě," dodal mluvčí.