To, že není něco v pořádku, zjistila samotná banka. Již v dubnu 2010 její zástupci na podezřelé transakce upozornili policii, načež se rozjelo obsáhlé vyšetřování. Zaměstnankyně banky byla obviněna z podvodu letos v lednu; nyní došlo i na předpokládaného komplice. V samém závěru října detektivové podezřelého zadrželi v jeho bydlišti v Jesenici na Praze-západ – a v uplynulých dnech mu rovněž sdělili obvinění z podvodu. Vyšetřovatel požadoval uvalení vazby, ale státní zástupce nevyhověl. Stíhání je tedy vedeno na svobodě.

Kriminalisté zjistili, že podvodně získaných peněz si muž dokázal užívat. Svůj standard povýšil na nadstandard. Součástí jeho života byly návštěvy luxusních restaurací, stejně jako přepychové auto. A k bydlení si prý obstaral nemovitost za šest milionů. Nyní mu hrozí stěhování do podstatně nuznějších poměrů. V případě uznání viny je totiž ve hře až desetiletý pobyt ve vězení.