Případ podle jejích slov řeší detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra. Již několik měsíců spolupracují s analytiky ministerstva financí i s Generálním finančním ředitelstvím.

Kriminalisté udeřili časně ráno 

Zjistili, že obvinění působili nejméně v 21 obchodních společnostech – ovšem některé z těchto firem reálnou podnikatelskou činnost nevykonávaly. Sloužily pouze k fiktivním obchodům s neexistujícími či nadhodnocenými reklamními službami. Jejich cílem bylo dostat do účetnictví smyšlené výdaje umožňující soustavně krátit odvody daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob.

Kriminalisté udeřili časně ráno v úterý 23. května. Po jejich zásahu skončili čtyři z obviněných, považovaní za hlavní organizátory, ve vazbě. „Bylo provedeno 23 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž se podařilo zajistit usvědčující důkazní materiál,“ uvedla Knollová.

Finanční správa vydala exekuční příkaz

Připomněla, že jako výnos z trestné činnosti policie zajistila několik motorových vozidel – včetně veteránů nebo obytného automobilu – šperky, nemovitosti, peníze na účtech i v hotovosti; souhrnná hodnota byla vyčíslena na nejméně 110 milionů korun.

Finanční správa pak vydala zajišťovací příkazy v souhrnné výši 27,9 milionu korun, z nichž sedm milionů bylo zajištěno na bankovním účtu. Finanční správa dále zajistila auto z majetku právnické osoby a vydala exekuční příkaz na poddlužníky ve výši 12,8 milionu korun. Za krácení daně a legalizaci výnosů z trestné činnosti by v případě odsouzení mohly padnout tresty odnětí svobody od pěti do deseti let.