Podle zdroje před časem odtekly z banky peníze prostřednictvím dluhopisů, které byly z velké části fiktivní. Peníze, které banka za dluhopisy zaplatila, prý šly přes Rakousko do některého z daňových rájů. Po jejich osudu podle MfD pátrá Finanční analytický útvar ministerstva financí.

Mluvčí protikorupční jednotky Jaroslav Ibehej, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze Marek Bodlák ani guvernér ČNB Jiří Rusnok informace o vyšetřování a trestním oznámení nekomentovali. ERB banka na otázky deníku neodpověděla.

ERB bank, dříve byla známá jako Evropsko-ruská banka, se zaměřuje hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytuje i běžné bankovní služby. V Česku má pobočky v Praze a v Karlových Varech. Letos na jaře jí ČNB zakázala poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti.